Modus penipuan barang kiriman dari luar negeri

Advertisements

Seperti biasa saya diminta bantuan oleh pengunjung blog untuk menjawab pertanyaannya, dan saat itu yang masuk adalah mengenai cara cek paket yang dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi Rex International Service. Saya pikir ini ada hubungan dengan Rex Indonesia tapi ternyata bukan, bahkan hasil pencarian di Google bisa dikatakan minim.

Dari pengalaman yang dibagikannya saya baru tahu ada sistem penipuan semacam ini. Saya himbau agar waspada saja saat berkenalan dengan orang asing, apalagi kalau sudah kirim-kirim hadiah.

Awal mula ceritanya

Berikut adalah isi email yang dikirimkan beserta foto dari resi yang ingin dilacak:

Selamat pagi,,
Saya [anonim], tanggal 19 Agustus teman saya dari London mengirim paket untuk saya tapi sampai hari ini saya belum juga menerima paket tersebut padahal saya sudah transfer clearance fee.
Berikut saya sertakan Airway Bill.
Terimakasih

rex-international-service-airwaybill

Setelah korespondensi yang berlanjut setelah email ini, saya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berkenalan dengan seseorang di London melewati jejaring sosial (Facebook), dan temannya ini ingin memberikan hadiah yang cukup wah berisi Samsung Galaxy, ponsel BlackBerry, laptop Apple (MacBook), iPhone 4, berlian, tas wanita, parfum, harta keluarga dan semacamnya. Sungguh rejeki besar kalau dilihat – lihat apa pemberian teman baru ini.

Setelah ia dikabari bawah barangnya sudah dikirimkan ke Indonesia menggunakan jasa ekspedisi Rex International Service tidak lama kemudian nomor handphone anda akan dihubungi oleh jasa ekspedisi bernama Cella Cargo di Batam, Indonesia yang akan mengabarkan kalau barang tersebut sudah sampai. Kabar gembira tentunya.

Advertisements

Tapi anda akan diberitahu juga bahwa ini perlu membayar tebusan, dan nominalnya bervariasi tapi dari si sumber mencapai total 16 juta rupiah (6 juta untuk clearance fee, dan 10 juta untuk free money laundry certificate). Kalau dibandingkan dengan apa isi paketnya tentu masih untung besar. Tapi disinilah letak penipuannya karena barang yang dikatakan tersebut tidak akan diteruskan ke anda, bahkan saya berani bilang memang tidak pernah ada atau terjadi.

Dari hasil pencarian saya malah menunjukkan ini adalah salah satu modus penipuan menggunakan pengiriman luar negeri. Nama ekspedisi yang digunakan pun bisa berlainan, tapi intinya sama. Sebelumnya saya sempat terpikir bahwa barangnya tertahan bea cukai.

Saya salut terhadap korban yang sudah melapangkan dada terhadap kejadian ini, dan semoga mendapatkan rejeki yang lebih baik di kemudian hari.

Mungkin juga kurang sesuai kalau saya memberikan nasehat karena saya sendiri pernah mengalami kasus penipuan online, tapi kalau dipertimbangkan hal inilah yang membuat saya menjadi lebih berhati – hati dalam setiap transaksi atau hadiah tidak terduga.

Sebagai penutup ada satu kutipan yang saya kira cocok untuk situasi ini: “If it’s too good to be true, then it probably is.“. Kalau terlalu bagus apapun tawarannya anda harus waspada.

Cerita lagi di tahun 2021

Kak saya mau tanya. Apakah benar ini penipuan?

Saya kenal seseorang bernama A yg tggl diluar negeri dr situs internet. Dan dia bilang mau kasih hadiah berbagai macam barang yg tidak dia sebutkan, tapi diantara ada uang tunai katanya.
Saat barang sampai ke Indonesia saya ditelp dan diminta membayar 10jt untuk administrasi, saat saya minta kwitansi pembayaran mereka bilang akan dikirim beserta barangnya nanti.
Setelah saya bayar mereka menghubungi Saya tapi hanya lewat “SMS” yg ktnya setelah melakukan scanning mereka menemukan sejumlah uang dlm paket saya, dan saya harus membayar denda sebesar 30jt.
Saat saya tanyakan ke pengirim bahwa benar dia menyelipkan beberapa lembar uang dlm paket. Tapi saya tidak punya bukti apapun untuk membuktikan. Lalu dia kirimkan bukti kwitansi ini. Apakah ini asli atau bukan? Dan ini pertama kali bagi saya. Mohon bantuannya kak..??

Ada email yang baru masuk dari saudari M menanyakan hal ini beserta lampiran foto (tidak saya tampilkan disini karena ada identitas pelapor).

Advertisements

Nama dan negara asal pengiriman adalah Korea Selatan, menggunakan kurir “FCL” tapi alamat asalnya di invoice adalah di Inggris. Ini jelas janggal.

Ya, sayangnya ini juga penipuan.

Informasi penting

Mohon Bapak/Ibu menahan diri untuk urusan apapun yang berhubungan dengan transfer uang. Bea cukai maupun ekspedisi di Indonesia tidak pernah meminta itu, dan ini bukan prosedur resmi.

Setiap biaya yang muncul hanya dibayarkan apabila di tempat, seperti ke kantor resminya sekalian ambil paket atau saat paketnya diserahkan di rumah. Jadi harus tatap muka. Istilahnya COD.

Kalau ragu, bisa cek berbagai macam saluran customer care bea cukai. Bisa lewat Facebook, Twitter, Instagram, Email, Telepon atau Livechat. Sesuka anda lewat mana yang paling mudah.

Tapi kalau sudah terlanjur mengirimkan uang, mohon maaf tidak ada solusinya kecuali ikhlas. Tapi anda bisa laporkan nomor rekening banknya ke sistem blacklist milik pemerintah: https://cekrekening.id/

Advertisements

516 pemikiran pada “Modus penipuan barang kiriman dari luar negeri”

  1. sip bro, aku jg lg cek paket katanya udh dikirim tgl 27/10.2014 kmrn & td udh ditlpn ke saya minta saya mmbyar sktr 10 jtaan, jwb saya akan dikonfrmasikan dlu ke pengrim. setelah saya cek resinya dibea cukai trnyata g ada tuh pket.

    Balas
    • Cek resi EMS ya? Seharusnya jalur normalnya seperti itu dan kalau benar ada maka tarif pajak bea cukai juga akan muncul nominalnya. Tapi biasanya modus ini menggunakan nama jasa ekspedisi yang jarang dikenal atau memang fiktif sehingga banyak orang yang bisa terkena penipuan ini.

      Agak repot sebenarnya karena bukti pengiriman (resi) sendiri juga dipalsu dan mirip dengan aslinya, kalau tidak jeli bisa terlanjur nantinya.

    • Hari ini tanggal 26-04-2017 saya mengalami kasus yang sama berkenalan dengan orang luar negri dari london dan menjanjikan mengirim hadiah mahal seperti iphone,perhiasan,farfum ,uang dengan jumlah besar, sepatu,tas dll. Akun fb yg bernama ken ben , modus nya sama seperti harus membayar biaya 10juta agar box barang bisa d ambil , untung saja saya sudah sadar bahwa ini penipuan karna setau saya pengiriman uang lewat kargo itu ilegal dan kalo memang benar dia mengirim paket pasti sampai ke rmah tujuan dan pembayaran akan d bayar depan muka langsung ketemu dengan agen dari si pengirim barang . Trimakasih semoga tidak ada yang tertipu yaa ☺

    • Hari ini, saya baru saja ditelpon agen dari batam suruh transfer sejumlah uang 7juta utk clearence ato apalah itu,, paket hadiah dr temen sy kenal di fb, jasa pengirimannya melalui interexpress courier service united kingdom. Anehnya si mbak nya yg di batam itu maksa bnget suruh transfer jika mau paketnya dikirimkan dg keadaan selamat,, sy jd ragu,,trus liat info d web ini akhirnya sy yakin bahwa ini penipuan. Terima kasih semua infonya ngena bnget

    • Biasanya pihak bea cukai akan mengirim surat pemberitahuan lewat pos bila barang kita sudah sampai di kantor bea cukai. Dan kita diminta datang dengan menyiapkan data diri,surat dari pos yg kita trima, dan sjumlh uang untuk tax import. Kalo barangy brupa gift kena 15% dari nilai barang, kalo barang brupa export- import kena 40% dari nilai barang. Setidaknya itulah pnglmn sy sdri.

    • Maaf nich,,spertiny saya akan mengalami hal yg sama krn org yg sy kenal dfb itu bilang barangny baru terkirim kemarin.. Apa yg harus sy lakukan ya klo dri pihak cargo abal2 itu tlp sy.. Tolong bantu jwb ya

    • Kejadian yg sama jg hampir saya alami. Berkenalan dengan seorang bule dan menjanjikan mengirimi hadiah mewah. Saya tentu tidak langsung percaya meski dia kirim nomer Resi nya. Saya coba cek Tp resi tidak ditemukan.lalu saya segera browsing tentang penipuan pengiriman luar negeri. Dan ternyata banyak jg teman2 yg menjadi korban bahkan sudah membayar sejumlah uang untuk menebus barang tersebut. Tak pikir panjang saya langsung delcont si bule dr pertemanan sosmed. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Atas segala info yg disampaikan dsni. Lalu Bgmn dg alamat email yg SDH kita kirim? Apakah akun kita aman?

    • Saya jg browsing agen cargo yg ditunjuk untuk pengiriman. DLX Cargo. Saya hanya menemukan sedikit ulasan tentang Cargo tersebut.

  2. makasih atas infonya.., beruntung saya membaca tulisan ini,karena saat ini saya juga mengalami modus seperti ini dan beruntung saya belum sempat mentransfer uang sebesar 13jt. Saya jg sdh mendapat telepon dan sms klau barangnya sdh ada di bandara soekarno-hatta jakarta.., trus diminta transfer ke rekening atas nama Cella cargo.
    Karena penasaran saya trus mencari2 info di internet dan akhirnya saya membaca tulisan ini dan contoh Airway Bill-nya hampir sama tp yg dikirim ke saya nama Door Post Cargo dari Scotland United Kingdom…

    Balas
    • Sama – sama mas Steven, sumber yang memberikan saya informasi lengkap juga bertujuan untuk mencegah adanya korban dari modus penipuan ini. Anda juga membantu kok dengan menyertakan kronologi pengalaman anda beserta nama – nama yang digunakan. Ini bisa membuat orang yang mencari informasi mengenai “hadiah” ini akan membaca tulisan anda.

      Jadi saya ikut berterimakasih kepada anda sudah ikut menambahkan pengalaman sejenis dengan cukup detail. Semoga ada yang lain ikut menyumbangkan ceritanya supaya tidak ada orang terkena penipuan ini lagi kedepannya.

    • Terimakasih atas informasinya.Tahun 2013 saya pernah memiliki teman di facebook seorang laki2 tua dan dia memberikan paket ke saya berupa iphone,berlian,Bunga,uang 6000 dollars.bahkan paketnya pun di foto,,,sebuah kotak dengan atas nama saya dan alamat tujuan.Selang 2 minggu saya mendapat telfon dari seseorang di bangkok yang mengaku sebagai agency pengiriman barang bernama ASAP.pada saat itu dia berkata bahwa saya harus mengirim uang sebesar 12 juta sbg biaya pengiriman dari bangkok ke indonesia dengan alasan bahwa si pemberi paket tidak membayar biaya sampai ke tempat tujuan.lalu saya bertanya ke pada teman saya di facebook itu dan dia berkata “ia,,,km harus mentransfer uang untuk biaya itu,,,karena saya sekarang sedang bekerja di luar kota dan sangat sibuk sehingga saya tidak bisa membayar kembali paket tsb”.Karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu pada saat itu jadi saya abaikan saja….saya bilang saya tidak ada uang.Dalam benak saya masih bertanya -tanya..”apakah paket itu benar benar ada,,,,?”

      setelah 1 bulan saya telfon pihak ASAP tsb tetapi no nya tidak aktif,,,dan facebook teman saya tsb sudah tidak dapat saya temukan……

    • Kasus ini sama bgt dgn yg saya alami tp sy abaikan. Hari gini baru kenal sehari mau ngasih macem2. Ujung2nya disuruh byr 12jt buat byr bea cukai. Giliran saya ajakin vc ga mau ada aja alasannya.

    • Kak, aku kenalan dengan org inggris di london.. Ia seorang gitaris, namun sekarang sedang berada di india untuk acara musik.. Dia bilang bahwa dia membeli sebotol parfume untuk saya dan bingung bagaimana cara mengirimnya.. Dan dia meminta saya untuk memberi alamat saya.. Menurut kakak apa sebaiknya saya kaih atau tidak? Dan jika saya memberi nya lalu mendapat telpon meminta tebusan, apa yang harus dilakukan? Apakah tidak akan terjadi apa2 jika saya mengabaikan telpon tersebut? Tolong respon ya kak , Trimakasih..

    • maaf gan kalau pengiriman dar london pakai jasa pengiriman AIRWAY BILL (DIPLOMATIC LUGGAGE)
      Airlink Courier Service , akan tetapi dr sana bilang gak transfer dlu cuma disusruh bayar bea cukai dibandara jakarta….ini bentuknya hadiah dr teman dsna
      apakah itu agen legal? terima kasih

    • Setidaknya mbak, bayar pajak itu ketemu langsung di kantor bea cukai. Ga bisa diwakilkan kecuali pakai PJT (misal: DHL, FedEx), inipun tetap saja barangnya diantarkan ke rumah dulu tatap muka.

    • Good b gan ane juga hampir ketipu 10.6jt meyaminkam banget dah itu penipu gan sampe di kasih alamat pelacakan paketnya segala yang ane curiga ama resinya kaya hasil scan trus di tempel tulisan gitu untung baca blog ini makasih gan thank you dah

  3. Terima kasih , saya juga mengalami hal yang sama, seseoarang yang saya kenal lewat waplog dan mengatakan akan menikah dengan saya, karena rasa cinta yang begitu mendalam ia ingin sekali memberikan saya hadiah, dan dia mengrimkan barang -barang berharga dari london , dan barang tersebut sampai di kota bali, untuk barang tersebut sampai di tangan saya saya harus mengrimkan biaya pajak sebesar 18 juta, dan
    Uang tersebut di transfer,

    Balas
    • Wah… ceritanya terputus ya mbak Ety? Sekilas dari penuturan anda tampaknya sudah sempat ditransfer? 🙁 Semoga saja tidak.

      Terimakasih juga ikut menuliskan pengalamannya supaya pengunjung lain tahu dan berhati – hati saat mendapatkan kejadian serupa.

  4. Saya juga mengalami yg sama ,16 pebruari 2015 saya mendapat kiriman dari teman di Afghanistan bahwa kiriman sdh sampai di Indonesia dan saya sdh transfer ongkos pengiriman 16 juta kerumah saya tapi kiriman tsb blm sampai dan saya hubungi dan jawabnya kiriman saya sdh keluar dan barang tsb ada pada Adam Johnson lokal diplomatik Indonesia sampai saat ini no yg saya hub tdk aktif…

    Balas
    • Halo Wilo, terimakasih sudah ikut menambahkan pengalaman anda supaya orang lain ikut waspada kalau ada yang mengalami kasus serupa.

      Jadi spesifik kasus anda diberitahukan kalau paketnya dititipkan pada kedutaan besar Afganistan di Indonesia?

    • Assalamualaikum Bapak,
      Saya mendapat pemberitahuan bahwa Diplomatik Courier Service Company,Mr William Richard akan berangkat dari bandara di * 01: 45 WIB * Sore ini, tanggal 23/01/2017, waktu Inggris, Untuk pengiriman paket saya ke Anda di negara kita dengan Penerbangan New pelayanan, Diplomatic Express. kiriman saya akan tiba di Indonesia besok pagi 24/01/2017.
      Mr. William Richards telah memiliki semua rincian dan nomor telepon Anda. Dia akan menelepon Anda ketika tiba di Indonesia untuk kelanjutan pengiriman konsinyasi saya, Saya sangat senang dan bahagia. Saya harap Anda akan memberitahu saya ketika Anda menerima dana tersebut. Dan saya akan mulai mengatur keberangkatan saya ke Indonesia.

      Bersama pesan ini,saya juga melampirkan bukti pembayaran pengiriman paket box ke Indonesia yang telah saya bayarkan di UK.Agent tersebut akan menghubungi anda melalui telephon begitu dia sampai di Indonesia,karena saya diberitahu akan ada sedikit biaya yang akan anda bayar kepada Indonesia Airport Authority dalam rupiah,sebelum mereka memproses selanjutnya pengiriman paket box yang berisi uang ke alamat anda. Karena jika uang tidak dibayar maka Pemerintah Indonesia Airport Authority tidak dapat memberikan kotak tersebut kepada anda (tanpa terlebih dahulu membayar biaya di Bandara). Setelah clearance di Airport Indonesia,Agent akan mendapat akses untuk datang dan memberikan paket box uang ke alamat anda.

      Jadi,saya mohon lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semua kebiasaan yang ada di Indonesia. Setelah anda menerima paket box,saya akan menghubungi anda untuk memberikan kode sandi untuk membuka paket box tersebut dan silahkan anda ambil ganti uang yang anda keluarkan selama proses penerimaan paket box dan mohon segera simpan sisanya. Dan anda persiapkan ID Anda, untuk menunjukkan sebagai konfirmasi dan bukti bahwa Anda adalah pemilik dari Box saya sebelum ia dapat menyerahkan uang saya kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang apa pun, asuransi akan melindungi Anda . Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya ketika Anda menerima uang ini besok pagi. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan Anda, dan saya benar-benar berharap bahwa uang saya akan aman di tangan Anda. Saya akan menunggu kabar baik dari Anda besok, Terima kasih dan Tuhan meyertai Anda dan keluarga Anda,
      Wassalam

    • Trims cuplikan suratnya mas.

      Paket dari luar negeri itu pasti dibongkar oleh bea cukai, jadi percuma saja disandi. Dan uang tunai adalah ilegal kalau dikirimkan.

    • Haloo.. saya Ryan suami Revina.. kebetulan istri saya Kena musibah.. tertipu oleh bule yg mengaku bahwa dia adalah kepalanya. Dia ngirim paket ada uangnya 20 rb dolar.. sampe” rumah’ tangga saya hampir hancur karena ketahuan sama saya dia sayank”an ma istri saya.. setelah itu istri saya transfer 4 jt untuk biaya macam macam… sekarang saya jd bingung.

    • Semoga bisa melalui musibah ini mas. Memang cara mereka seperti itu. Dan untungnya mas bisa mencegah sebelum jadi besar masalahnya.

      Ini bingungnya kenapa mas>

  5. Saya juga mengalami kisah yang sama, temenku dari Uk mengirimkan parcel barang berupa I phone laptop, etc, Barang sudah sampai di bea cukai batam,freight dan duty tax sudah dibayar oleh shipper, dan kemudian seorang agent perwakilan yang di tunjuk menghubungi saya untuk membayar uang tebusan parcel tersebut sebesar 4 jt kemudian saya bernegosiasi untuk pembayaran dengan cara COD, tapi belum ada respon atau jawaban apakah hal tersebut bisa dilakukan karena khawatir ini adalah penipuan. sayang nya temenku yang di Uk sedang terikat pekerjaan di Afrika dan sulit untuk di hubungi. tidak tahu bagaimana kelanjutannya sampai saat ini saya belum menerima parcel tersebut.

    Balas
    • Halo Laeliyah, ini teman kenalan dari Indonesia atau lewat media sosial? Setahu saya pajak impor baru dihitung saat diterima dan tidak bisa dibayarkan sebelumnya oleh si pengirim.

      Tapi memang anda tidak salah kalau ingin bertemu langsung untuk melunasinya, lebih aman begitu dan bisa mengecek sendiri kondisi barangnya. Jangan lupa bawa teman saat bertemu untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

      Kalau anda nomor handphone teman anda coba diSMS saja mbak, bisa kok internasional tapi memang mahal.

  6. Aku juga sama.. Mau dpat kiriman dr london.. No resi ada.. Cek barang udh sampai apa belum itu ada.. Tiba” ada telpon katanya ada di bali.. Dya akan mengirimkan jika aku membayar fee nya.. Tapi apakah benar barang itu ada atau tidak ? Bukankah kita akan menerima tagihan dan kita harus mengambil baranh tersebut itu sendiri ?

    Balas
    • Halo Amoy, bisa diperjelas alurnya dan mungkin disertakan juga menggunakan ekspedisi apa beserta resinya? Anda sendiri berlokasi di Bali? Seharusnya untuk pengiriman internasional pembayaran adalah di kota tujuan dan langsung ke kantornya untuk melunasi pajak setelah mendapatkan surat panggilan. Ini berdasarkan pengiriman internasional di kantor pos.

  7. Bisa tolong saya, saya sudah mentransfer uang senilai 40jt tetapi masih minta 25jt untuk last payment biaya pengiriman.. ada yg bisa di hubungi nomer telfon nya agar saya bisa tanya bagaimana cara mengecek nya.. tolong bantu saya..

    Balas
    • Kalau tidak keberatan coba diceritakan dulu mbak bagaimana kejadiannya. Terus terang untuk kasus seperti ini sangat terbatas apa yang bisa kita lakukan. 🙁

    • Baru saja terjadi dengan saya…

      Kenalan bule dari Instagram….

      Dia ngaku dari England Inggris tapi nomer hapenya dia make nomer dari negara Vietnam +84 90 622 33 88

      Awalnya saya agak curiga…kalo dia dari Inggris kenapa pake nomer telpon pake kode negara Vietnam…dia bilang katanya dulu terakhir dia pernah bekerja di Vietnam jadi nomernya pun dia masih pakai dari negara tersebut…

      Intinya dia mau kirim barang berupa tas,laptop, cincin,sepatu dan i phone ke Indonesia tapi dia udah kasih aku ancang2 buat nanti kalau barangnya sudah datang saya harus kasih uang untuk menebus barang tersebut lewat agen pengiriman jasa barang…

      Ah yaudah karna dia bilang Minggu depan..karena kecurigaan saya, akhirnya saya langsung blokir nomernya tuh bule…

      Memang sih saya sadar wa yang dia kasih itu akun wa bisnis…

      Sampai sekarang pun saya gak tahu namanya siap, pekerjaannya apa…tapi saya udah baper duluan…

      Eh pas baca berita ini…

      Ya ALLAH jadi takut kalo nanti saya bakal di ancem di suruh bayar barang yang sudah dia kirim…?????

      Padahal awalnya saya sudah senang ???

      Ah sudahlah…semoga saja tidak akan pernah terjadi barang itu dikirim…dan saya gak akan di ancem2 sama bule gila…??

    • Saya juga kenal dari ig terus ke wa dia katanya suka sama saya terus mau kasih barang terus didalemnya dikasih uang pas pengiriman saya harus bayar 1juta terus suruh bayar lagi 4 juta katanya udah mau dikirim eh adalagi biaya pengiriman suruh 5 juta katanya kalo tidak saya akan dipenjara 9/10 tahun, disitu saya benar² takut saya sudah transfer 4 juta tapi pas saya disuruh tf lagi 5 juta saya tidak mau saya blokir no wa dia, dia bilang chat saya kalau mau bayar atau kamu masuk penjara saya udah takut banget, saya blokir nomornya sama email kuirirnya namanya countdown service hati² semuanya saya sudah tertipu 4 juta

    • Saya juga kenal dari ig terus ke wa dia katanya suka sama saya terus mau kasih barang terus didalemnya dikasih uang pas pengiriman saya harus bayar 1juta terus suruh bayar lagi 4 juta katanya udah mau dikirim eh adalagi biaya pengiriman suruh 5 juta katanya kalo tidak saya akan dipenjara 9/10 tahun, disitu saya benar² takut saya sudah transfer 4 juta tapi pas saya disuruh tf lagi 5 juta saya tidak mau saya blokir no wa dia, dia bilang chat saya kalau mau bayar atau kamu masuk penjara saya udah takut banget, saya blokir nomornya sama email kuirirnya namanya countdown service hati² semuanya saya sudah tertipu 4 juta

  8. Saya dapat kiriman barang dr luar negri, pertama saya diminta transfer 6jt untuk bayar pajak bea cukai, kemudian setelah itu di suruh membayar 17jt untuk pengurusan dokumen, dan terakhir 20jt untuk tax dr uang kiriman senilai 50.000 dollar di dalam package tersebut.. setelah total 40jt saya transfer, pihak cargo masih meminta 25jt untuk biaya pengiriman barang tersebut agar aman smp ke alamat rumah.. saya selalu bertanya knp semahal itu tetapi dia bilang sudah aturan dr pihak bandara dan bea cukai seperti itu.. dr awal saya sudah curiga akan tetapi saya seperti terhipnotis dan mau mentransfer sejumlah uang tersebut.. saat ini setelah saya di minta untuk kembali mentransfer sejumlah uang 25jt saya mulai tersadar ada yg tidak beres.. mohon bantuan nya segera apa yg harus saya lakukan karena uang saya 40jt sudah saya transfer.. T_T

    Balas
    • Langsung lapor polisi mbak, dan usahakan melakukan blokir rekening.

      Secara umum:
      1.Buat laporan ke kepolisian. Cetak dan simpan bukti – buktinya (foto, struk transfer, SMS, nomor handphone, identitas kargo, identitas orang yang mengirimkan paket, dan sebagainya). Nanti akan diminta di kantor polisi setempat.
      Anda mentransfer menuju bank apa? Coba hubungi customer servicenya untuk melaporkan penipuan ini. Walaupun kecil kemungkinan dana tersebut belum ditarik semua tapi kita masih bisa berusaha memblokir rekening tujuannya.
      2. Pengalaman dari BCA nanti akan diminta surat berisikan alur kejadiannya, bukti – bukti terjadinya penipuan, materai 6ribu, dan berkas laporan dari kepolisian. Diserahkan ke kantor cabang anda membuka rekening/terdekat.
      3. Kalau diterima maka rekening tujuannya akan diblokir dan untuk membukanya harus pemilik rekening datang ke kantor. Ini nanti akan meminta konfirmasi pelapor untuk dibuka.
      4. Kalau dananya masih ada di rekening pelaku maka bisa dikembalikan ke anda, asalkan laporan anda tadi sudah diterima. Jangan lama – lama sebab kalau dananya tidak mencukup ya tidak bisa.

      Saya pernah membantu mengurus kasus teman yang terkena penipuan online untuk jual beli barang, tapi secara garis besar alurnya sama.

    • hello saya punya kenalan orang amerika dan dia bekerja dipelayaran,kami sering chating dan saya pernah curhat tentang masalah saya,awalnya saya yang add beliau,singkat cerita dia mau menolong saya dan akan mengirimkan sebuah kotak yang disimpan nya di security company diafrica utara dan dia memberikan alamat email perusahaan tersebut,setelah saya email mereka respon dan segera meminta surat kuasa dari teman saya itu serta copy passport dan surat kuasa n passport sdh dikirim ke saya melalui facebook dan saya kirim kembali ke alamat perusahaan tersebut,dan teman saya bilang kotak itu akan dikirim ke indonesia kerumah saya,apakah ini modus penipuan saya belum tahu dan katanya kalau kotak sdh sampai teman saya akan memberitahu kode untuk buka kotak tersebut,dan teman saya bilang kalau kotak sudah sampai saya akan membayar kediplomat untuk biaya service tapi tidak dengan uang saya melainkan uang dari kotak tersebut katanya,pertanyaan saya bagaimana kalau kotak tersebut tidak berisi uang apakah saya akan dituntut atau apa perlu bawa teman untuk menyaksikan isi kotak itu,mohon infonya ya thanks

  9. Saya mentransfer dana nya tgl 23 july, 24 july, dan terakhir 28 july.. saya harus melapor ke kantor polisi terdekat atau gmn.. sumpah saya skrg seperti org linglung yg tidak tahu harus berbuat apa.. lemeeeesss smw rasa nya.. Ya ALLAH, tolong bantu saya..

    Balas
    • Kalau dari pengalaman ke kantor polisi pusat mbak, bagian yang menangani kejahatan online cuma ada disana. 🙁 Saya ikut simpati mbak, teman saya juga seperti anda bingungnya. Semoga lancar mbak usahanya.

  10. Dear all semua, dengan kita sebagai korban penipuan yg marak ini,sesegeralah melapor ke kepolisian terdekat saya mengalami hal yg sama sayangnya say belum sempat membaca blog spt ini , dan kehilangan sejumlah uang yang cukup besar bagi saya, maka hari itu juga saya melaporkan ke polda setempat, meskipun penanganan hukum di negara kita tidak secepat dan semeatinya setidaknya semakin banyak korban yang melapor maka akan pihak kepolisian pun tidak akan tinggal diam. Bahkan di hari yang sama saat saya datang ke kepolisian sudah ada 2 korban dengan pemilik no rekening yang namax hanya berbeda huruf di tengahnya. Di butuhkan kerjasama dan kesadaran tinggi kita akan pelaporan segala tindakan pidana, iklas boleh tapi hukum harus tetap berjalan.

    Balas
    • Halo Vix, terimakasih atas sharing pendapatnya dan saya setuju sebaiknya diperjuangkan dengan melaporkan ke polisi. Kalau berkenan mungkin saat ada update pengurusannya bisa ditambahkan pengalamannya. Saya sendiri dan mungkin (calon) korban lain ragu ada gunanya ke polisi.

    • Betul bos ihlas boleh tapi akan lebih baik kita ihlas trus melakukan tindakan mencegah lebih banyak korban penipuan. Itu juga kebaikan,

  11. Terima Kasih Chandra..,
    Sudah share artikel ini …..Saya mempunyai teman dari U.S.A belum lama kenal dia akan memberikan saya hadiah berupa laptop original sejumlah 5 pcs ,dan untuk biaya clearancenya di kenakan biaya 6,5 jt,… beruntung saya belum sempat mentransfer uang sebesar 6,5jt karena saya tidak ada uang mendadak dan sebanyak itu untuk biaya clearance di batam . Saya jg sdh mendapat telepon dan sms klau barangnya sdh ada di bandara Hang Nadim – Batam.., trus diminta transfer ke rekening Bank Panin : 293-2-000-854 a/n Cella cargo. beruntung saya membaca artikel ini,karena saat ini saya juga mengalami modus yang sama . Teman2 harap waspada

    Balas
  12. Mas Chandra
    saya dikirimin kenalan oleh pria yg ngakunya tinggal di cardiff , orgnya kirim foto dan paspor dan katanya sabtu kemarin kirim sya paket seberat 6 kg yg katanya ada uang,emas,laptop,tas, tadi pagi ada yg telpon paket uda tiba suruh sy byr 850 usd dgn kirim ke bjb atas nama raline wijayanti,sy heran kog kirim ke perorangan, sy uda pergi minjam uang, ini sy coba check, karena pengirim pesan sy segera sh tau jika uda trf, ini yg bikin sy curiga mas, tapi orgnya kirim foto semua sama wajahnya, kog bisa ya?sy hampir copot jantung ketika ditelp minta byr 11 juta rupiah, ini org inggris ada whatsap sy blg dia uda suruh supir kirim sy hrs byr sedikit lagi di sini, trus di kirim nya nota surat kiriman namun sy curiga kog tdk ada biaya tertera di nota, bgmn ini mas, apakah ada yg alami hal spt sy dikirim foto2 sampai foto anak pun dikirim, sy takut sy harus berhutang jika sy kirim 11jt karena sy tak ada uang, sy pinjam punya, terima kasih atas jawabannya.

    Balas
    • Halo Tiny, maksudnya pelakunya mengirimkan foto anggota keluarga dan mengancam anda? Wah… laporkan polisi mbak, jangan ditangani sendiri. Soal foto… yakin tidak diambil dari akun media sosial anda? Biasanya memang sudah ditarget korbannya dan profilnya sudah lengkao.

    • Orgnya kirim foto dirinya saja 6 lbr yg mana 3 lbr persis sama di fb org itu 3 lbr lagi beda lokasi tapi wjh sama dan 3 lbr lagi foto yg dia blg anaknya,dy tak ancam ,cuman minta sy cpt krm uang utk bisa segera terima paketnya yg katanya ada taruh uang di dlm paket kardus dan katanya lagi sy bisa gunakan uang itu utk byr kembali,sy heran kog ini org bisa punya byk gbr wajah sama,apa curi foto org ataukah emang orgnya tapi bukan off negro,kulitnya putih kayak org inggris,anaknya juga,gmn pendapat ma’s tentang foto2 orangnya,sy benar2 but a pengetahuan foto,hanya foto paspornya yg sy liat ditaruh bukan asli .

    • Waduh mbak, saya tidak bisa menilai sih kalau tidak lihat sendiri. Bisa dikirimkan foto – fotonya dan data yang berkaitan di [email protected].

      Tapi saya anjurkan agar anda hentikan saja kontaknya dan laporkan ke polisi bagian cyber crime.

    • These are the items I put in the box for you;
      Very expensive Gold wrist-watch.
      Expensive Gold necklace.
      Gold Ear Ring.
      Diamond Jewelries.
      Apple Laptop.
      Iphone 7 plus.
      Samsung Galaxy S7 edge.
      Italian shoes.
      Italian Hand Bag.
      I put cash 20,000 British Pounds inside the box.
      I have paid charges for the delivery of the package to you.
      Agent told me that you should pay custom clearance charges 8 million Indonesia Rupiah.
      Make sure you keep 8 million Indonesia Rupiah to pay when the Box arrive at Indonesia.
      Agent told me that the Box will arrive at Indonesia on 4/8/ 2016.
      After you receive the box you let me know……..sy mw di tipu sm org yg nm Ben Christ ,.,,posisi dy di London. Saya tolak….dy marah2 tp sy blg help me please …cancelthe packet…iam no money ….i am poor, i am single parent….mungkin dy jd mikir….
      Masa sy di tnya km pny uang berapa? Dr 8 jt jd 5 jt…dy tawarkan ke saya. Tp tetap sy tolak…. Modus dr London, ga dmn2 kejahatan mengintai…. waspada

    • Terimakasih share pengalamannya mbak Fang Mey. Memang harus teliti dan waspada kalau tawaran yang terlalu bagus seperti ini.

  13. Halooo salam…ini persis yg ak alami skg….dpt knlan dr florida usa…ktnya krm mcm2 dipaket ke saya…uang jam tgn emas 1set jg….td pg dpt tlp dr dr MISS Y ktnya dr bandara bali….brg udh ada di bandara bali sampe td mlm..trs dia srh krm ke rek ke BNI an pribadi bkn PT ato kantor…srh trnsfr 7jt….trs saya hub florida ktnya emank saya hrs byr pajak dl seblm brg ditrm saya…florida blg udh transfer aj…duit yg ak ksh dipaket itu lbh dr 7jt..jd km ga rugi..paket itu hrs km trm krn isinya mhl2…sampe skg ak ga transfer…. Ak yakin kl Miss Y dibali itu nipu…ak blg ke miss y 7jt ga ada…pny 3jt aj…ga lama dia sms lg iy bu gpp transfer aj 3jt nanti brg lngsg krm dr bali kejkt..miss y blg jg hr ini udh 3brg krm dr bali kejkt….HEEEEEELLLLLLOOOOOOO……..bandara bali skg lg tutup x dr kmrn…bs terbng dr mn tuh brg…mo nipu tp ga baca brita dl yaaa jeng….dia sms lg udh transfer blm tp ak ga bls….berpikir jg yg florida usa ini nipu jg…krn pas tlp nada mrh2 agar cpt2 transfer buru2…ak mnt fotoin nmr resi jg ga diksh ama florida….kl qta dpt krman dr luar negri qta tnggl duduk mns aj nunggu abang tikinya dtg…kl srh byr jg qta dtg ke kntr pos byr lngsg di kantor pos bkn transfer2 gini (kalo saya slh mhn dibetulkan)…cukup sharing saya hr ini…thanks….

    Balas
    • Terimakasih banyak mbak Tata atas sharenya. Iya, untuk barang kiriman dari luar negeri nanti pembayaran ada di kantor pos atau saat penyerahan barang. Jadi tidak ada transfer sama sekali. DHL/FedEx pun setidaknya membayarkan duluan pajak impornya baru ditagihkan ke penerima saat barang diantarkan, jadi kelihatana ada wujudnya.

    • Lebih tepatnya satu pihak mbak, sindikat penipunya. Tidak ada pihak bandara atau ekspedisi disini, cuma mengatasnamakan saja. Kalau dari baca – baca koran bulenya sendiri juga ada yang beroperasi di Indonesia.

    • Saat ini sedang terjadi sama saya. Dapet kenalan dari UK, inggris. Kirim paket tas, hape dan uang. Barang transit di bali di suruh transfer 6 juta. Si bule nyuruh bayar dan tlp marah agar cepat mentransfer uang itu. Saya banyak baca di modus penipuan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang. Terima kasih

  14. saya juga baru mengalami kebodohan yang amat sangat, tanggal 2 nov saya di tepon oleh MISS Y dari Bali katanya saya dpt kiriman dari Mr AA from UK supaya barang bias dikeluarkan dari bea cukai harus bayaar Rp 8 juta,saya sudah Tanya apa emang SOPnya begitu main kirim uang tanpa liat barangnya, tapi saya sepertinya terhipnotis . uang 8 juta sdh sy transfer. Esok harinya sy di telpon katanya ada duit dalam kiriman tsb supaya saya gak kena money laundering harus bayar 25 juta…biar dapat certificate. saya sadar ini penipuan langsung sayaa cari tau dengan browsing.

    bagaaimana caranya agar uang saya yang 8 juta kembali lagi, mohon bantuannya, trimakasih

    Balas
    • Halo Ita, wah… sampai sekarang saya tidak tahu caranya agar uang bisa kembali mbak kalau sudah terlanjur ditransfer. Minta bantuan ke bank anda dan bank tujuan transfer untuk membekukan rekeningnya coba, tapi biasanya sudah dikuras habis isinya jadi bank tidak bisa apa – apa. Mereka membuat rekening bank dengan identitas palsu biasanya jadi tidak bisa dilacak juga. Laporkan polisi bagian cyber crime mungkin ada bantuan mbak.

      Terimakasih atas share pengalamannya juga mbak.

  15. Informasi yg sangat bermanfaat, terimakasih banyak sudah mengupasnya, membuka Bagaimana kalau sudah terlanjur memberikan identitas kita?(kecuali rekening)
    Apakah berbahaya?

    Balas
    • Sama – sama mas, saya juga cuma membantu menyebarkannya saja.

      Kemungkinan terjadi ya pemalsuan identitas mas, misal mengatasnamakan anda untuk urusan tertentu atau menipu kenalan anda.

  16. 1. Box of Gold jewelries with wrist watch
    2. 1 Piece of Apple iPad & 1 Apple Laptop
    3. 5 Bottles of Poivre Caron Ladies classic Perfume
    4. 1 Apple Iphone 6 plus & Sumsung x6
    5. Envelope containing Some Dollars
    6. Sony HXR-NX3 Professional Video Camera loaded with my Videos and photos.
    7, Exotic rose and tulip flowers.
    8, 4 Bottles of Caron Poirve ladies classic perfume
    9, 5 colors of Luis Vuitton handbag of different colors.
    10, 6 pieces of HIJAB of all colors.
    11. 5 pairs of ladies flat shoes size 39
    Modus yg sama dgn saya untungy saya tak terlalu percaya,baru kenal di fb ingin mengirim barang sebanyak itu dr london saya….saya tracking kargo airwill bill tidak bisa…jd sebelum mereka menelpon saya saya sdb bongkar kedok mereka seandainy bisa share gambar akan saya sertakan semua gambar seolah2 brg mereka kirim padahal semua cuma penipuann skrg fb sdh saya blok saya sudah maki2 org tersebut dia pikir bisa tipu saya

    Balas
    • Hari ini saya hampir saja kena tipu…di blng ada paket dri united king dom….wooooow isinya sngat menggiurkan…saya d telp diminta transfer 13 jt….saya blng saya gk pnya uang sebanyak itu…ada jg 100 rb….saya pkir secara logika mana ada seh cm kenal di fb ngasih hadiah semewah itu….saya bbm dy saya blng anda ternyata orang paling tolol di dunia….langsung saya delcon….thanks sdh saling berbagi pengalaman…

    • Pangeran harry x dia mba mo krm itu smua..made in nigeria ckckckckck….org florida yg nipu ak jg ga prnh tlp2 lg skg….ga berhsl tipu gw dia…..ak ketolong pas bandara bali tutup wkt itu gr2 rinjani meletus…tp yg tlp ak berulang2 blg mo krm dr bali skg kl ak trnsfr skg lngsg dikrm hr ini jg mlm udh sampe rmhku…mo terbng drmn kl bandr tutup gitu…..penipu oon kyk gitu ga baca brita jd asal aj sebut bandara aj….

    • These are the items I put in the box for you;
      Very expensive Gold wrist-watch.
      Expensive Gold necklace.
      Gold Ear Ring.
      Diamond Jewelries.
      Apple Laptop.
      Iphone 7 plus.
      Samsung Galaxy S7 edge.
      Italian shoes.
      Italian Hand Bag.
      I put cash 20,000 British Pounds inside the box.
      I have paid charges for the delivery of the package to you.
      Agent told me that you should pay custom clearance charges 8 million Indonesia Rupiah.
      Make sure you keep 8 million Indonesia Rupiah to pay when the Box arrive at Indonesia.
      Agent told me that the Box will arrive at Indonesia on 4/8/ 2016.
      After you receive the box you let me know……..sy mw di tipu sm org yg nm Ben Christ ,.,,posisi dy di London. Saya tolak….dy marah2 tp sy blg help me please …cancelthe packet…iam no money ….i am poor, i am single parent….mungkin dy jd mikir….
      Masa sy di tnya km pny uang berapa? Dr 8 jt jd 5 jt…dy tawarkan ke saya. Tp tetap sy tolak…. Modus dr London, ga dmn2 kejahatan mengintai…. waspada

    • sama seperti sya mbak dpt kiriman lewat AIRWAY BILL (DIPLOMATIC LUGGAGE)
      Airlink Courier Service ,setelah saya track no resinya tidak bisa.

  17. Saya sedang mengalami proses yang hampir mirip dengan kasus diatas…tapi belum tau apakah ini penipuan atau tidak yang jelas paket serupa sedang dalam perjalanan dan akan tiba beberapa hari kedepan…setidaknya saya bisa lebih berhati2 dengan modus yang sama…berlandaskan hati dan menjalin hubungan yg serius…barang yang di kirim sangat banyak dan menurut saya tidak masuk akal..klo memang pengirim akan tiba diindonesia kenapa bukan dia saja yang membawa…untuk pengiriman uang tunai kenapa tidak melalui western union yg lebih mudah prosesnya…tapi saya mau liat kelanjutannya …tidak terlalu saya hiraukan…thx utk yang udh share disini…sangat membantu sekali….

    Balas
    • Betul mbak, dan bagusnya anda cukup waspada. Aslinya saya sendiri belajar dari yang pertama menanyakan paketnya ke saya. Baru tahu ada modus seperti ini dan diminta untuk dishare oleh korbannya agar mencegah kejadian serupa. Saya cuma menyampaikan saja.

Tinggalkan komentar